СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
АКЦИОНЕРОВ ЗАО «ЗАВОД МЕЛЬМАШ»
Уважаемый акционер!
Закрытое акционерное общество «Завод Мельмаш» (ЗАО «Завод Мельмаш») ОГРН 1024500520439 от 22 ноября 2002 г., ИНН 4501003786, сообщает о проведении годового общего собрания акционеров в форме заочного голосования.
Дата проведения собрания: 29 июня 2023 года.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 640003, город Курган, ул. К.Мяготина, дом 41 приемная ЗАО «Завод Мельмаш» либо в приемную общества.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования – 28 июня 2023 года.
Дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 06 июня 2023 года.
Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Об избрании членов совета директоров на срок до третьего годового общего собрания акционеров с момента избрания (на три года)
2. Об избрании членов ревизионной комиссии
3. Об избрании счетной комиссии
4. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества, распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного года.
Материалы для ознакомления предоставляются с 09 июня 2023 года до (включая) день проведения собрания в помещении бухгалтерии общества, находящейся по адресу г. Курган, ул. К.Мяготина, 41, второй этаж с 9.00 до 11.00 часов в рабочие дни.
Предложения от акционеров о внесении вопросов в повестку дня собрания и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров и иные органы акционерного общества, принимаются до 29 мая 2023 года.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров: обыкновенные именные по всем вопросам повестки дня.
Регистратор: Филиал (г. Курган) АО «Ведение реестров компаний»
Председатель Совета директоров Бедерин В.В.