СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

АКЦИОНЕРОВ ЗАО «ЗАВОД МЕЛЬМАШ»

Уважаемый акционер!

Закрытое акционерное общество «Завод Мельмаш» (ЗАО «Завод Мельмаш») ОГРН 1024500520439 от 22 ноября 2002 г., ИНН 4501003786, сообщает о проведении годового общего собрания акционеров в форме заочного голосования.
Дата проведения собрания: 29 июня 2022.
Место проведения собрания: 640003, город Курган, ул. К.Мяготина, дом 41 приемная ЗАО «Завод Мельмаш».
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 640003, город Курган, ул. К.Мяготина, дом 41 приемная ЗАО «Завод Мельмаш». Акционер также имеет право представить заполненные и подписанные бюллетени для голосования лично либо через доверенное лицо (по доверенности) по месту нахождения Общества.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 28 июня 2022 года
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 06 июня 2022 года
Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества.
2.Избрание совета директоров.
3.Избрание ревизионной комиссии.
4.Избрания счетной комиссии.
5. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества; распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного года.
Материалы для ознакомления предоставляются с 07 июня 2022 года до (включая) день проведения собрания в помещении бухгалтерии общества, находящейся по адресу г. Курган, ул. К.Мяготина, 41, второй этаж с 9.00 до 11.00 часов в рабочие дни.
Предложения от акционеров о внесении вопросов в повестку дня собрания и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров и иные органы акционерного общества, принимаются до 01 июня 2022 года.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров: обыкновенные именные по всем вопросам повестки дня.
Регистратор: Филиал (г. Курган) АО «Ведение реестров компаний»

Телефон для справок 48-51-29, адрес электронной почты:
melmash45@mail.ru

Совет директоров ЗАО «Завод Мельмаш»