СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

АКЦИОНЕРОВ ЗАО «ЗАВОД МЕЛЬМАШ»

Уважаемый акционер!

Закрытое акционерное общество «Завод Мельмаш» сообщает о проведении годового общего собрания акционеров общества, которое состоится «10» марта 2016 года в 10 часов 00 минут по адресу: г.Курган, ул.Коли Мяготина, 41 в форме совместного присутствия акционеров без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования.

Время начала регистрации участников собрания — 9 часов 00 минут.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общемсобрании акционеров, — «18» февраля 2015 года.

Повестка дня:

1) Избрание счетной комиссии;

2) Утверждение годового отчета, утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества, а также распределение прибыли и убытков, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам финансового года, выплата вознаграждений членам Совета директоров, членам счетной и ревизионной комиссий;

З) Избрание в Совет директоров ЗАО «Завод Мельмаш»;

4) Избрание ревизионной комиссии ЗАО «Завод Мельмаш».

С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к годовому общему собранию акционеров общества, вы можете ознакомиться в помещении бухгалтерии общества (2 этаж), г.Курган, ул.Коли мяготина, 41;

5) Избрать Генерального директора ЗАО «Завод Мельмаш» на новый срок.

Телефон для справок 48-51-29.

Совет директоров ЗАО «Завод Мельмаш»